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南通多家纺织外贸空壳公司伪装出口,骗取出口退税5403万元

2021-07-01 16:03:13评论:0来源:腾讯网   
核心摘要:南通是江苏省重大精神文明先进典型最多的地区之一,连续五次被评为全国文明城市,并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。今天我们就来探讨一起发生在南通市的税案。2019年3月,南通市税务局稽查局通过该局自行研发的选案分析模型,在对本市纺织品生产型出口企业涉税数据进行分析。其中Y纺织产品公司、R纺织产品公

南通是江苏省重大精神文明先进典型最多的地区之一,连续五次被评为全国文明城市,并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。

今天我们就来探讨一起发生在南通市的税案。

2019年3月,南通市税务局稽查局通过该局自行研发的选案分析模型,在对本市纺织品生产型出口企业涉税数据进行分析。

其中Y纺织产品公司、R纺织产品公司等6家企业因涉税信息异常被划为重点调查对象。

经初步调查了解,得知这6家公司都是2015年9月注册的生产型出口企业。

但与这6家公司关联的上游公司及上上游公司存续状态为“异常”的比例都非常高。

于是稽查人员调取了相关票据分析,发现这些关联公司都有在不同程度地向外大量开出棉花收购凭证的情况。

但奇怪的是,这些公司在大量开出棉花收购凭证后并没有经过纺织加工这一环节,就又直接向下游公司开出坯布发票,不经加工就直接出成品发票背后到底会有什么内幕?

由于这6家公司都是出口企业,所以稽查人员又从出口信息着手调查,发现这6家涉案公司的出口目的国和地区就多达35个。

在一定时间内竟出口多国,其中涉及到的成本、时差、语言等多个需要考虑问题,所以在外贸行业里出现这一现象属实不正常。

与此同时,稽查人员还发现这6家涉案公司每月生产销售额均接近3000万元,但每月的水电费支出只有2000元左右。

于是稽查人员决定对这六家公司进行实地调查后,整理出来如下证据:

1、这6家公司均在同一栋办公楼里,且里面几乎空空如也;

2、R纺织产品公司向处在山东济宁的上游公司付完货款后,没多久这笔钱就又流回R公司;

3、这6家公司的法定代表人是赵某,而股东则由赵某的亲戚组成;

4、6家企业采用同一种运作模式:外地购进胚布,再委托本地企业加工继而进行出口;

稽查人员还发现R纺织产品公司的一份50多万元的加工费发票上的时间竟然比购货时间还要早,经核实,该批胚布的虽然有入库加工和成品出库的记录,但是出库点却是南通某家纺市场,且日期均对不上。

经整理核实,Y纺织产品公司、R纺织产品公司等6家空壳公司均由赵某、曾某一手操办,赵某、曾某等7人通过向上游公司支付手续费的方式非法取得各种相关的原材料及加工等为票名的假发票。

再将涉案的6家空壳公司包装成外包加工业务的纺织生产企业,再通过非法手段取得他人的货物出口信息、地下钱庄“洗钱”等手段虚构出口业务,涉及金额高达4.65亿元,骗取出口退税5403万元。

最终,赵某等7人被移交司法机关,等待审讯。

通过以上案例,一起了解下骗取出口退税要面临的处罚吧

一、以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金;

二、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金;

三、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或者没收财产

以上就是今天的内容,大欧想说违法手段真的是无奇不有,为了高额利益想方设法地去触碰法律底线,却忘了违法背后需要付出的代价,所以请务必依法纳税!

关于这个案件你了解过吗?一起评论区聊聊吧。


(责任编辑:小编)
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